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Tres miembros de una asociación ilícita fueron detenidos por robo de información bancaria
6 enero 2025 - 17:35
Agentes del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado y de la División Unidad Operativa Federal Pergamino capturaron a tres hombres acusados por el delito de robo de información bancaria mediante la técnica de ingeniería social conocida como phishing.
El phishing es un ciberataque que consiste en el envío de mensajes falsos para obtener información personal o financiera de las víctimas. Los ciberdelincuentes, conocidos como «phishers», suelen fingir ser empresas, entidades bancarias o conocidos para engañar a las personas con el fin de que revelen sus datos y robar tanto información sensible como dinero.
La investigación se inició en octubre del año pasado a raíz de un oficio emanado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº20, a cargo del Dr. Rodolfo De Lucía, en el cual se solicitaba la realización de tareas de campo sobre una organización criminal vinculada al delito de defraudación informática.
La maniobra utilizada por los investigados consistía en suplantar la página web del Banco Provincia por otra falsa, que a simple vista resultaba idéntica. De este modo cuando la víctima, creyendo que se encontraba en el portal de su home banking, ingresaba sus datos de acceso, en realidad se los estaba entregando a los cibercriminales que luego los utilizaban para robar dinero de la cuenta o los comercializaban a terceros. Asimismo, se valían de servidores, muchas veces alojados en el extranjero, para subir páginas propias simulando ser copias casi exactas de páginas web de empresas, entidades financieras o bancarias. De esta manera, realizaban transferencias de dinero enviándolo a distintas cuentas con el objeto de que no se pueda establecer una trazabilidad, para posteriormente convertirlo en criptomonedas.
Cabe destacar que dicho procedimiento guarda relación con los operativos realizados en mayo y noviembre de 2023, en lo que se efectuaron más de setenta allanamientos en distintos puntos del país, desbaratando a una asociación ilícita de ciberdelincuentes. En estos procedimientos nueve personas fueron detenidas, veinticuatro fueron aprehendidos y se secuestraron además gran cantidad de computadoras, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado Nacional De Rogatorias, a cargo del Dr. Alejandro A. Litvack, ordenó cuatro allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el operativo fueron detenidos dos hombres argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron una pistola calibre .22 milímetros junto a siete municiones del mismo calibre, 12 teléfonos celulares, una notebook, una tablet y un pendrive.
Posteriormente y como resultado de diversas pesquisas ordenadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del Dr. Nelson Mastorchio, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Pergamino detuvieron en simultáneo y en la localidad pergaminense de Mariano H. Alfonzo, a un hombre argentino de 62 años vinculado a dicha organización delictiva, secuestrando además un teléfono celular. Intervino el Juzgado de Garantías Nº2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del Dr. Julio Caturla.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor
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