Regionales »
“Olmedo”, delincuente buscado en Brasil fue capturado en Escobar.
18 septiembre 2024 - 18:21
Se lo acusa de integrar una sofisticada banda de lavado de activos.
Como resultado de la colaboración policial y judicial entre Argentina y Brasil, lograron capturar a un prófugo sobre el que pesaba un pedido de captura internacional a solicitud del Juzgado Federal de Porto Alegre. La Justicia brasileña lo investiga en el marco de una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.
Se trata de un ciudadano argentino apodado «Olmedo», quien junto a su pareja, ostentaba un estilo de vida de alto nivel en redes sociales, utilizando una camioneta 4×4 importada para movilizarse.
La detención, ordenada por el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 2 de Agustín Ocampo, se concretó en el barrio cerrado San Marco, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. El arresto fue el resultado de exhaustivas investigaciones que incluyeron el análisis de diversas bases de datos de organismos públicos y privados, así como la exploración de redes sociales y los sistemas informáticos provistos por INTERPOL.
La justicia brasileña le atribuye a «Olmedo» haber formado parte del «Núcleo Argentino» de una organización criminal internacional dedicada al lavado de activos. Esta banda actuaba como intermediaria financiera, proporcionando cuentas bancarias brasileñas para depósitos provenientes del «Núcleo Paraguayo» y facilitando la transferencia de dólares y criptomonedas USDT a nivel internacional.
Durante la investigación, se descubrió que el grupo había establecido un sistema bancario paralelo con su propia cartera de «clientes». El mismo era utilizado para saldar deudas con proveedores y transferir fondos al exterior, operando principalmente desde São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil.
La maniobra criminal consistía en ocultar y transferir grandes sumas de dinero a través de numerosos depósitos, con el objetivo de «limpiar» estos fondos y hacerlos parecer legítimos. «Olmedo» lideraba el «Núcleo Argentino» y dirigía las operaciones del «Núcleo Paraguayo», con la colaboración de un hombre de esa organización encargado de indicar las cuentas bancarias brasileñas donde se recibían los fondos ilícitos.
El aprehendido, argentino de 61 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor aguardando el proceso de extradición a solicitud de las autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil.
Comentarios:
Más noticias de Regionales:
La obra de Valle de Oro a punto de culminar.
19 septiembre 2024 - 10:47
En Ramallo incorporaron más tecnología para el centro de monitoreo.
19 septiembre 2024 - 10:43
Se incendió el acoplado de un camión en la Ruta 9.
19 septiembre 2024 - 10:38
Grave accidente en Ruta 21.
19 septiembre 2024 - 10:36
“Olmedo”, delincuente buscado en Brasil fue capturado en Escobar.
18 septiembre 2024 - 18:21Ramallo: Un auto chocó contra un caballo.
17 septiembre 2024 - 09:05
El Ballet Horizonte brilla en el Festival «En tierras yupanquinas»
17 septiembre 2024 - 06:40
Mauro Poletti destacó el impacto turístico y cultural de las “Carreras Legendarias”.
16 septiembre 2024 - 18:09
Ramallo: una toma de rehenes, 200 disparos y una masacre televisada en directo.
15 septiembre 2024 - 21:10
